پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 97 نتایج ارشد 97 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 97 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 97 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 سمینار و برنامه فرهنگی / اجتماعی اقتصادی          15 اردیبهشت 1393 - 05 May 2014


سمینار مبارزه با پولشویی





برگزار کننده: مرکز توسعه و آموزش فصل
تلفن تماس با دبیرخانه: 88811061
نمابر: 89787468
آدرس سایت: www.seasontd.ir/index.php/training-courses/lm-professional-development/money-laundry-fighting
آدرس ایمیل: z.banafsh@seasontd.ir

 تاریخ شروع: چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393
تاریخ پایان: چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393
مکان: تهران -


موضوعات:

تعریف پول شویی
ارکان پول شویی
فعالیت غیرقانونی مقدم
مداخله در درآمدهای نامشروع
آثار پولشویی
مقررات بین المللی درخصوص پول شویی
گروه ضربت اقدام مالی علیه پول شویی
مقررات پول شویی در اتحادیه اروپا
حقوق مبارزه با پول شویی در ایران
قانون مبارزه با پول شویی
آئین نامه اجرایی مبارزه با پول شویی

توضیحات تکمیلی:
مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
مدیران عامل سازمان های دولتی و خصوصی
مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات پولی و مالی
مدیران و کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری و بورسی
مدیران و کارشناسان ادارات مالی، حسابداری، حسابرسی، ممیزی، حقوقی و قراردادی
مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه ها
پول شویی، که برگرفته از واژه انگلیسی "Money Laundering" می باشد، به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مانند قاچاق، سرقت، معامله های خارج از چهارچوب قانون و ... ) در بنگاه ها و مشاغل قانونی طی چرخه اي از فعاليت ها و‌ با گذر از مراحلی بوده که نتیجه این فرآیندها بظاهر قانونی شدن پول اوّلیه یا باصطلاح "شسته شدن پول" می باشد.
با توجه به ماهیت پولشویی، این فرآیند از نظر قوانین بین المللی و جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آمده و جهت مبارزه با آن آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی تنظیم گشته تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان شناسایی شده و وضعیت آن ها توسط مراجع قضایی پیگیری گردد.
مرکز توسعه و آموزش فصل با در نظر گرفتن نیاز سازمان های فعال در حوزه های بازار سرمایه و سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات پولی و مالی؛ برنامه آموزشی جدیدی را با محوریت مقررات بین المللی و داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین نموده است که ضمن بررسی نمونه های عینی و آثار ناشی از این فعالیت غیرقانونی، ابعاد مختلف آیین نامه های مبارزه با پولشویی در سطح کشور، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان را موشکافی می نماید.
آشنایی با طراح و مدرس برنامه آموزشی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، دارای مدرک دکتری حقوق بین¬ الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و مدرک PMP از مؤسسه مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکاست. وی فعالیت خود را در زمینه قراردادهای تجاری-صنعتی و بطور خاص، صنعت نفت و گاز از سال 1382 آغاز کرد و از سال 1386 عهده دار سمت معاونت امور حقوقی و قراردادهای پیمانکاران صنایع مختلف می باشد. دکتر لاجوردی در حال حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه آموزش عالی بیمه اِکو مشغول به تدریس است. وی با سابقه مدیریت بیش از 15 میلیارد دلار قرارداد در طول چندین سال گذشته، یکی از مشاوران قراردادی متخصص کشور می باشد.


نام مسئول یا دبیر همایش: سرکارخانم بنفش
امکان ارسال مقاله: خیر






پر بازدیدترین اجتماعی اقتصادی

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت

    تندیس جشنواره

    pagerank